為切實防范案件風險，提升員工案防合規及防范非法集資意識，進一步夯實員工反洗錢履職能力，增強對反洗錢工作的認識，6月28日，?！?/p>
虛擬貨幣交易炒作活動，擾亂經濟金融秩序，滋生賭博、非法集資、詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動，嚴重危害人民群眾財產安全。人…
當前，社會上出現一些以“征信修復”“征信洗白”等名義招攬生意的機構和個人，大肆宣傳可刪除信用報告中的不良信息，指使信息主…
有些人會認為，自己永遠不會上當受騙，但如果是家中老人被盯上了呢？據中國銀保監會消息，全國老齡辦、公安部、民政部、中國銀?！?/p>